Wtorek, 11 grudnia 2018
Imieniny obchodzą: Damazy, Waldemar
(min. 5 znaków)
Policja
Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT staną przed częstochowskim sądem
SAS 05.12.2018 12:58

fot. www. content.met.police.uk

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 15 osobom działającym w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.

W śledztwie ustalono, że w latach 2012-2014 na terenie Polski, Czech i Wielkiej Brytanii działała zorganizowana grupa przestępcza, która została założona i kierowana przez Sebastiana M., częstochowskiego biznesmena (w przeszłości jego firma sponsorowała m.in. Włókniarza Częstochowa i GKS Katowice).  Zajmowała się się wyłudzeniami podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur. Członkowie grupy przestępczej tworzyli szereg podmiotów gospodarczych, które wytwarzały dokumentację dotyczącą fikcyjnych transakcji handlowych, niezbędną dla uzyskiwania zwrotu podatku VAT oraz dokonywały operacji na rachunkach bankowych.

W zorganizowanej strukturze kierowanej przez Sebastiana M. istniał podział ról, jakie w przestępczym procederze odgrywały poszczególne osoby. Część osób zajmowała się pozyskiwaniem tzw. „słupów" do zakładania fikcyjnie działających firm, inne były łącznikami pomiędzy poszczególnymi firmami, a jeszcze inne nadzorowały proceder wydając polecenia w zakresie wystawiania faktur VAT i wprowadzania ich do ewidencji księgowo-podatkowej. W śledztwie stwierdzono, że firma „D.” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w ramach tzw. karuzeli podatkowej, wykazywała nabycie towarów od fikcyjnych podmiotów, które to następnie były przedmiotem fikcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką 0 proc. W ten sposób spółka „D.” generowała znaczne kwoty podatku naliczonego VAT, a następnie domagała się ich nienależnego zwrotu.

- Sebastianowi M., który zarządzał firmą „D.” zarzucono wyłudzenie podatku VAT w wysokości około 25 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie około 134 mln zł, popełnienie przestępstw karnych skarbowych oraz nielegalne posiadanie broni palnej w postaci pistoletu TT z amunicją - informuje Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sebastian M. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz wyjaśnił, że nie sprawował kierownictwa nad spółką i nie miał wiedzy na temat działalności współpracowników.

M. został tymczasowo aresztowany.  Na poczet grożących oskarżonym kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie nieruchomości oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł.

Oskarżonym w tej sprawie grozi do 15 lat więzienia.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn Reddit
Edukacja
06.12 14:36 Częstochowa zdobyła unijne...
03.12 15:02 ISD Huta Częstochowa...
27.11 15:15 W Ratuszu Miejskim o prawach...
26.11 15:10 Nagrody dla uczniów...
Felietony
25.09 10:07 Nauczyciel na celowniku
07.08 15:02 Częstochowa zdobyła...
09.07 12:17 Wakacje – cisza przed...
16.12 15:35 Szaleństwo władzy absolutnej
Gospodarka
29.11 12:15 W dwie pierwsze soboty grudnia...
26.11 12:50 Realizacja i rozliczanie...
23.11 08:18 Nowy blok na Wyczerpach oddany...
13.11 09:19 PBS Group dostarczy dwa nowe...
Komunikacja
05.12 12:10 Nowy rozkład Kolei Śląskich...
04.12 15:14 Pierwsze sześć nowoczesnych...
04.12 08:03 W Częstochowie powstaną...
30.11 13:09 Na Stradomiu mamy ulicę...
Kościół
19.11 08:05 Jubileuszowa wystawa...
04.11 18:44 Efektowne obchody 100-lecia...
16.10 09:28 Jasnogórskie obchody...
03.09 08:12 Dożynki Jasnogórskie w...
Kultura i rozrywka
10.12 09:05 Benefis 85-lecia Andrzeja...
07.12 14:04 Najlepsza filmowa piątka...
04.12 15:31 Projekcja filmu dokumentalnego...
04.12 10:07 Młodzi tancerze z całej...
Miasto
10.12 13:36 Grabówka już odwodniona,...
08.12 18:40 Częstochowa odpaliła nową...
08.12 09:37 Spalasz śmieci w swoim piecu?...
07.12 15:03 Plac Orląt Lwowskich...
Policja
10.12 14:15 Straż Miejska prowadzi...
10.12 14:04 Śmiertelny wypadek na...
10.12 13:49 Kompletnie pijany ojciec...
10.12 09:41 Tragiczny wypadek na...
Region
21.11 12:59 Obwodnicą Myszkowa można...
21.11 08:12 Władze powiatu...
14.11 08:43 W Myszkowie zatrzymano...
06.11 11:11 Budują ścieżkę rowerową i...
Sport
10.12 15:12 Liga 40-latków już prawie na...
09.12 11:08 Przełamanie Tauron AZS-u,...
07.12 13:55 forBET Włókniarz z licencją...
07.12 12:25 Raków zagra z Legią Warszawa...
Zdrowie
06.12 15:28 Święty Mikołaj w Miejskim...
21.11 09:11 Bezpłatne spotkania dla...
05.11 15:27 Pół tysiąca szczepionek...
16.10 13:33 Częstochowianki skorzystały...
© 2018 Copyright wczestochowie.pl
Serwis wCzestochowie.pl wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach reklamowych i statystycznych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis oraz jego zawartość informacyjną do potrzeb naszych użytkowników. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie przez nas plików cookies na twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wyłączyć ciasteczka odwiedź stronę pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej.