efektywnymarketing Działania, podczas których zatrzymano łącznie 11 osób przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. „puste faktury” oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Członkowie grupy przestępczej pozorowali obrót folią typu stretch. Nowo powstałe lub przejęte spółki nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Firmy te nie posiadały zaplecza logistycznego, środków trwałych oraz nie zatrudniały pracowników. Ich działalność miała charakter fikcyjny, niezbędny do tworzenia wiarygodnego obiegu dokumentów księgowych. Puste faktury służyły do wyłudzenia zwrotu podatku VAT.
Straty budżetu państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT wynoszą co najmniej 200 mln zł. W Prokuratorze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także zarzut prania brudnych pieniędzy.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Pozostali członkowie grupy przestępczej zostali objęci dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym.
Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl, CBŚP
