Poniedziałek, 17 lutego 2020
Imieniny obchodzą: Łukasz, Zbigniew
(min. 5 znaków)
REKLAMA
Policja
Oskarżeni o wyłudzenie ponad 160 mln złotych. Proces przed częstochowskim sądem
SAS 25.01.2020 10:42

fot. PL

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Gracjanowi B. oraz sześciu innym osobom. Prokuratura zarzuca im wyłudzenie ponad 160 milionów złotych podczas obrotu paliwami.

W śledztwie ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wystawili w sumie 4929 fałszywych faktur VAT. Łączna wartość brutto transakcji wskazanych na fakturach wyniosła ponad 856 milionów złotych.

Według ustaleń, oskarżony Gracjan B. kontrolował spółkę, która rozprowadzała paliwo nie objęte podatkiem VAT. Było to możliwe dzięki księgowaniu, w ewidencji zakupów prowadzonej przez niego spółki, stwierdzających nieprawdę faktur VAT wystawianych przez spółkę pełniącą rolę tzw. „znikającego podatnika”.

- Spółka wystawiająca faktury VAT na rzecz firmy Gracjana B. nie prowadziła żadnej faktycznej działalności, a jej rola ograniczała się do wystawiania fikcyjnych faktur VAT - wyjaśnia Prokuratura Krajowa.

Spółka kontrolowana przez oskarżonego wystawiła w ten sposób 817 stwierdzających nieprawdę faktur VAT oraz korekt do tych faktur, które dokumentowały rzekomą sprzedaż towarów o wartości brutto ponad 100 milionów złotych.Dokumenty te posłużyły do uszczuplenia podatku VAT w wysokości ponad 19 milionów złotych.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Gracjana B. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji  oraz przestępstwa skarbowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Ponadto prokurator oskarżył Arkadiusza S., Przemysława C., Pawła S. oraz Krzysztofa S, którym zarzucił popełnienie występków związanych z poświadczeniem nieprawdy. Zarzucane im czyny, związane są z prowadzoną przez Arkadiusza S i Przemysława C. dystrybucją paliw płynnych dokonywaną w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Prokurator ustalił, że paliwo było faktycznie nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, dlatego sprawcy mogli oferować, swoim największym nabywcom, znaczące upusty cenowe. - Jednocześnie podmioty nabywające paliwo nie mogły posługiwać się w swojej księgowości fakturami VAT, w których byłaby zapisana cena zakupu towaru, niższa od cen rynkowych, ponieważ przedmiotowe transakcje mogłyby zostać zakwestionowane przez organy skarbowe - tłumaczy Prokuratura Krajowa. - W tym celu osoby dystrybuujące paliwo stworzyły mechanizm, w wyniku którego faktury wystawiane na rzecz firm przez spółkę sprzedającą paliwa poświadczały sprzedaż paliwa po cenie rynkowej, a więc po cenie wyższej niż faktyczna cena sprzedaży. Dokonywane przelewy środków pieniężnych odpowiadały należnościom wynikających z faktur VAT.

Faktycznie cena paliwa była niższa niż widniejąca na fakturze VAT o kwotę od 6 do 10 groszy na litrze paliwa. Nadwyżka płatności, była następnie wypłacana w gotówce z rachunków bankowych spółki sprzedawcy i zwracana bez pokwitowania czy też jakiejkolwiek dokumentacji przedstawicielom podmiotów, które nabywały towar przy zastosowaniu tego mechanizmu.

Prokurator ustalił, że w ten sposób wystawiono łącznie 605 faktur VAT dokumentujących sprzedaż paliw o łącznej wartości brutto wynoszącej ponad 87 milionów złotych.

Kolejna osoba objęta aktem oskarżenia to Grzegorz F, któremu prokurator zarzucił podrobienie podpisu innego członka zorganizowanej grupy przestępczej oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy na umowie sprzedaży udziałów spółki pełniącej rolę „znikającego podatnika”. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Ponadto prokurator oskarżył Filipa J. o udział zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją kawy opatrzonej podrobionymi znakami towarowymi znanego producenta. Zarzuty te związane są z kolejnym wątkiem śledztwa, który został ujawniony w wyniku przeszukania siedziby spółki. Wówczas odkryto 23 tys. 754 kilogramów kawy zapakowanej w podrobione opakowania z logo znanego producenta kawy. Czynności te doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującą się produkcją kawy oznaczonej podrobionymi znakami towarowymi. Wcześniej w tym wątku śledztwa  skierowano akt oskarżenia przeciwko 13 osobom do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Dotychczas w toku postępowania skierowano cztery akty oskarżenia wobec 33 oskarżonych, w tym wobec 6 będących głównymi organizatorami procederu, zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie.

W toku postępowania zabezpieczono majątek o łącznej wartości ponad 4,3 miliona złotych, w tym ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa zegarki wycenione na kwoty 112 tysięcy oraz 97 tysięcy złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn Reddit
Edukacja
13.02 14:17 Liceum Sienkiewicza w gronie...
13.02 11:13 Uczniowie podstawówek...
03.02 13:15 Miejskie Przedszkole nr 10...
31.01 12:11 Konkurs na logo Uniwersytetu...
Felietony
22.09 09:11 Felieton. Życie nie jest...
12.09 11:41 Pani z klasą
25.09 10:07 Nauczyciel na celowniku
07.08 15:02 Częstochowa zdobyła...
Gospodarka
01.02 09:25 Środki unijne na badania,...
31.01 09:19 Chętnych na kupno Domu...
30.01 11:06 W Częstochowie śmieci...
30.01 10:12 CzPK ustaliło harmonogram...
Komunikacja
15.02 09:19 GDDKiA otwiera w sobotę...
14.02 14:21 Remont przejazdów kolejowych...
14.02 12:10 Coraz bliżej rozpoczęcia...
12.02 14:14 Kolejny etap rewitalizacji...
Kościół
29.01 15:33 NBP przekazał Jasnej Górze...
11.01 20:10 Kibice z Polski i zagranicy...
10.01 15:21 Konkurs na najładniejszą...
06.01 17:48 Mieszkańcy Częstochowy...
Kultura i rozrywka
15.02 10:14 800-lecie Częstochowy. W...
14.02 10:19 Częstochowski teatr ma windę...
13.02 08:55 "O co biega?" w Filharmonii...
08.02 09:19 Teatr podróżniczy w Galerii...
Miasto
14.02 15:29 "Walentynkowe serce" na...
14.02 13:06 Częstochowa upamiętni...
14.02 11:04 Walentynki na placu...
13.02 09:52 Nowe kamery miejskiego...
Policja
12.02 11:05 Ksiądz podejrzany o gwałt...
12.02 09:38 Rozbój i gwałt na mieszkance...
12.02 08:37 Kierowca bmw zabił psa....
11.02 14:02 Zapadł wyrok w sprawie...
Region
28.01 10:55 Inwestycje w gminie Olsztyn....
20.01 11:03 Na DK1 spłonęły cztery...
02.01 11:22 Fotowoltaika w gminie Olsztyn
17.12 13:33 Autorski kalendarz...
Sport
16.02 11:04 Częstochowskie tenisistki nie...
16.02 10:32 Raków podzielił się...
14.02 09:07 Włókniarz wystawił dwa...
14.02 08:45 Raków z Legią bez Papszuna i...
Zdrowie
13.02 13:24 Darmowa rehabilitacja w...
10.02 08:38 Miasto nagrodzi pracowników...
08.02 12:29 Sprawdź, czy nie masz...
07.02 09:04 Darmowa rehabilitacja dla...
Najpopularniejsze
© 2020 Copyright wczestochowie.pl
Serwis wCzestochowie.pl wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach reklamowych i statystycznych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis oraz jego zawartość informacyjną do potrzeb naszych użytkowników. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie przez nas plików cookies na twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wyłączyć ciasteczka odwiedź stronę pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej.