Poniedziałek, 25 marca 2019
Imieniny obchodzą: Mariola, Ireneusz
(min. 5 znaków)
Policja
Odpowiedzą przed częstochowskim sądem za wyłudzenie 11 milionów złotych podatku VAT
SAS 19.03.2018 13:04

fot. PL

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko polsko-wietnamskiej grupie przestępczej, która wyłudziła 11 milionów złotych podatku VAT.

W śledztwie ustalono, że Janusz P. zajmował się się świadczeniem usług transportowych na rzecz firm z Wólki Kosowskiej, należących do osób pochodzących z państw azjatyckich. Tam nawiązał kontakt z osobami oferującymi „sprzedaż” fikcyjnych faktur VAT.

Następnie P. za pośrednictwem swoich znajomych przejął kontrolę nad trzema spółkami, mającymi siedziby na Węgrzech i w Czechach. W latach 2012-2014 do tych podmiotów gospodarczych firma Janusza P. sprzedała fikcyjnie tekstylia i obuwie o łącznej wartości około 77 mln zł. Jednocześnie P.  występował do Urzędu Skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0 proc., w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 11 mln zł.

W początkowym okresie przestępczej działalności Janusz P. uzyskiwał fikcyjne faktury VAT, które dokumentowały nabycie towarów przez jego firmę, od różnych nieustalonych w śledztwie osób. Pod koniec 2012 roku nawiązał kontakt z obywatelką Wietnamu, która dostarczała mu fikcyjne faktury wystawione przez szereg spółek. Kobiecie tej w zamian za dostarczenie faktur Janusz P. przekazywał umówione kwoty pieniędzy.

Istotną częścią działalności zorganizowanej grupy przestępczej było też pranie brudnych pieniędzy. Polegało ono na przelewaniu przez Janusza P. na rachunki bankowe kontrolowanych przez siebie zagranicznych spółek środków pieniężnych, przeznaczonych na fikcyjny zakup towarów od jego firmy. Pieniądze te były następnie przekazywane na rachunki firmy Janusza P., w celu upozorowania zakupu tekstyliów i obuwia. W śledztwie stwierdzono, że przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy były środki finansowe w łącznej kwocie około 20 mln zł.

- Janusz P. przyznał się w śledztwie do popełnienia zarzucanych mu przestępstw - informuje Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Wobec niego od grudnia 2016 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali oskarżeni nie przyznali się do winy. Na poczet grożących im kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie 3 samochody audi, nieruchomość oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn Reddit
Edukacja
22.03 13:15 Dzień otwarty Uniwersytetu...
22.03 12:21 W świecie pająków i...
21.03 15:03 Częstochowa nie odpuszcza...
21.03 14:24 Miejska Galeria Sztuki...
Felietony
25.09 10:07 Nauczyciel na celowniku
07.08 15:02 Częstochowa zdobyła...
09.07 12:17 Wakacje – cisza przed...
16.12 15:35 Szaleństwo władzy absolutnej
Gospodarka
20.03 14:53 Poszukiwani pracodawcy chętni...
27.02 14:21 Na marcowym śniadaniu o...
26.02 14:12 Prezydent Częstochowy z...
26.02 12:21 Praca, staż, praktyki....
Komunikacja
20.03 08:52 Łódzka do rozbudowy. Zarząd...
19.03 13:15 Autobusy linii 65 wracają na...
19.03 12:32 Ulica Korfantego w...
15.03 10:14 Rusza wielka przebudowa...
Kościół
06.01 16:16 Orszak Trzech Króli dotarł...
05.01 16:29 Kibice z całej Polski...
04.01 11:56 Orszak Trzech Króli przejdzie...
04.01 10:36 Prezent pod choinkę nie...
Kultura i rozrywka
23.03 11:40 Eric Clapton. Spotkanie z...
23.03 10:32 OKF Iluzja ma już 30 lat
22.03 14:07 Obraz namalowany przez Tomka...
21.03 08:02 W Miejskiej Galerii Sztuki...
Miasto
22.03 10:51 Nowy skład Miejskiej Rady...
21.03 13:11 Przedszkolaki pożegnały...
20.03 15:15 Wodociągi Częstochowskie bez...
20.03 12:04 Wolne etaty w częstochowskiej...
Policja
25.03 09:44 Uwięzieni we własnym...
22.03 15:02 Podciął gardło kompanowi od...
22.03 14:36 Dwaj 20-latkowie skazani na...
21.03 14:09 44-latek przewoził lewe...
Region
06.03 14:14 Konkurs na logo powiatu...
22.02 10:01 Balonowy Puchar Polski w...
18.02 14:15 Starosta rozdał statuetki...
01.02 10:17 Starosta nagrodzi najbardziej...
Sport
25.03 10:58 Częstochowskie tenisistki...
25.03 08:45 Rusza piłkarska wiosna w ALPN
24.03 18:55 forBET Włókniarz lepszy w...
24.03 10:04 Zwycięstwo "Norwida" w...
Zdrowie
20.03 13:10 Szpitalowi na Parkitce grozi...
18.03 17:57 W Częstochowie ciągle rodzą...
15.03 13:05 Rada Miasta Częstochowy...
05.03 10:44 Bezpłatne badania kontrolne....
© 2019 Copyright wczestochowie.pl
Serwis wCzestochowie.pl wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach reklamowych i statystycznych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis oraz jego zawartość informacyjną do potrzeb naszych użytkowników. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie przez nas plików cookies na twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wyłączyć ciasteczka odwiedź stronę pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej.