Poniedziałek, 23 kwietnia 2018
Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
(min. 5 znaków)
Policja
Odpowiedzą przed częstochowskim sądem za wyłudzenie 11 milionów złotych podatku VAT
SAS 19.03.2018 13:04

fot. PL

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko polsko-wietnamskiej grupie przestępczej, która wyłudziła 11 milionów złotych podatku VAT.

W śledztwie ustalono, że Janusz P. zajmował się się świadczeniem usług transportowych na rzecz firm z Wólki Kosowskiej, należących do osób pochodzących z państw azjatyckich. Tam nawiązał kontakt z osobami oferującymi „sprzedaż” fikcyjnych faktur VAT.

Następnie P. za pośrednictwem swoich znajomych przejął kontrolę nad trzema spółkami, mającymi siedziby na Węgrzech i w Czechach. W latach 2012-2014 do tych podmiotów gospodarczych firma Janusza P. sprzedała fikcyjnie tekstylia i obuwie o łącznej wartości około 77 mln zł. Jednocześnie P.  występował do Urzędu Skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0 proc., w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 11 mln zł.

W początkowym okresie przestępczej działalności Janusz P. uzyskiwał fikcyjne faktury VAT, które dokumentowały nabycie towarów przez jego firmę, od różnych nieustalonych w śledztwie osób. Pod koniec 2012 roku nawiązał kontakt z obywatelką Wietnamu, która dostarczała mu fikcyjne faktury wystawione przez szereg spółek. Kobiecie tej w zamian za dostarczenie faktur Janusz P. przekazywał umówione kwoty pieniędzy.

Istotną częścią działalności zorganizowanej grupy przestępczej było też pranie brudnych pieniędzy. Polegało ono na przelewaniu przez Janusza P. na rachunki bankowe kontrolowanych przez siebie zagranicznych spółek środków pieniężnych, przeznaczonych na fikcyjny zakup towarów od jego firmy. Pieniądze te były następnie przekazywane na rachunki firmy Janusza P., w celu upozorowania zakupu tekstyliów i obuwia. W śledztwie stwierdzono, że przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy były środki finansowe w łącznej kwocie około 20 mln zł.

- Janusz P. przyznał się w śledztwie do popełnienia zarzucanych mu przestępstw - informuje Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Wobec niego od grudnia 2016 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali oskarżeni nie przyznali się do winy. Na poczet grożących im kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie 3 samochody audi, nieruchomość oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn Reddit
Edukacja
19.04 16:27 Wiodący producenci i...
19.04 08:09 Informator pomoże w wyborze...
18.04 13:43 Aula Liceum Słowackiego ma...
16.04 14:21 Przedszkolaki opanowały Halę...
Felietony
16.12 15:35 Szaleństwo władzy absolutnej
07.12 14:32 Felieton. „Wyborca...
10.11 14:18 Jary OZ - legenda Oddziału...
05.09 12:15 Rozprawa między psem, kotem i...
Gospodarka
19.04 09:23 x-kom działa już w...
06.04 15:15 Mieszkańcy Częstochowy mogą...
28.03 14:21 Na śniadaniu o skutecznym...
23.03 08:04 Częstochowa wyróżniona za...
Komunikacja
20.04 14:31 Awaria wodociągu na ul....
19.04 12:39 Dwanaście nowych manów...
18.04 10:58 Jest przetarg na budowę...
16.04 11:08 Przebudują chodnik w ul....
Kościół
22.03 11:14 Kolejny etap rewitalizacji...
22.02 10:08 Częstochowska Dolina...
09.01 13:08 Konkurs na najpiękniejszą...
06.01 17:11 Orszak Trzech Króli...
Kultura i rozrywka
18.04 15:09 Międzynarodowy Festiwal...
18.04 12:06 Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum...
18.04 08:49 Piotr Machalica pożegna się...
17.04 10:11 Co słychać za horyzontem. O...
Miasto
23.04 12:25 Motocykliści rozpoczęli...
23.04 10:21 Uwaga! W Częstochowie może...
20.04 14:24 Mieszkańcy częstochowskich...
20.04 14:11 Częstochowa dba o miejską...
Policja
23.04 09:09 Tragiczny wypadek w Zawadzie....
20.04 08:16 Częstochowska policja...
19.04 10:11 Próbował okraść...miejski...
18.04 14:22 Dwóch młodych mężczyzn i...
Region
17.04 15:10 Powiat częstochowski z...
09.04 13:07 Ludzie manekiny na...
29.03 14:31 Kasa na stacji kolejowej w...
26.03 12:35 Ulica Srebrna w Mariance...
Sport
23.04 12:41 Strażacy obronili mistrzowski...
23.04 10:10 forBET Włókniarz zdobył...
23.04 09:43 Świetny start...
22.04 12:08 Kapitalna walka Tomasza Adamka...
Zdrowie
13.04 12:10 Częstochowa dokłada 100 tys....
12.04 15:02 Szpitalny Oddział Ratunkowy...
09.04 14:33 Nagrodzeni za wybitną...
06.04 08:04 Ruszają trzy programy...
© 2018 Copyright F.H.U. "ART" ARTUR RAKOSZA
Serwis wCzestochowie.pl wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach reklamowych i statystycznych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis oraz jego zawartość informacyjną do potrzeb naszych użytkowników. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie przez nas plików cookies na twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak wyłączyć ciasteczka odwiedź stronę pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej.